“No hay indicios de lavado de dinero” en envío de remesas desde EU: Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum descarta irregularidades en remesas, aunque investiga casos desde Colombia y Ecuador
Investigación y contexto sobre el aumento de remesas en el sexenio de AMLO
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que no existen indicios de lavado de dinero en el envío de remesas desde Estados Unidos hacia el país. Sin embargo, reconoció que se están investigando posibles delitos relacionados con el incremento de remesas provenientes de países como Colombia y Ecuador durante el actual sexenio, en comparación con gobiernos anteriores.
Sheinbaum enfatizó que, aunque de encontrarse irregularidades se deben atender y sancionar, no se debe criminalizar a quienes envían remesas, ya que estas representan un acto de solidaridad y apoyo familiar. Sobre los casos de Colombia y Ecuador, dijo que las autoridades correspondientes, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), analizan la situación en colaboración con organismos estadounidenses como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
Aumento significativo de remesas y perfil de los migrantes mexicanos
La mandataria resaltó que en Estados Unidos residen alrededor de 40 millones de mexicanos de diferentes generaciones, de los cuales aproximadamente 15 millones envían remesas regularmente, según datos del Banco de México. Este flujo económico, subrayó, responde a la solidaridad entre familiares y comunidades y no a actividades ilícitas.
Aunque alertó que en países como Colombia y Ecuador el aumento en remesas ha sido particularmente llamativo, explicó que cada connacional en esos países enviaría mensualmente sumas elevadas, lo cual despierta la atención de las autoridades para descartar irregularidades. No obstante, Sheinbaum no detalló casos específicos de lavado de dinero en estos países.
Contexto y medidas internacionales contra riesgos financieros
El Banco de México reportó que, tras varios años de crecimiento, las remesas a México registraron recientemente una caída, pero Sheinbaum puntualizó que en el último mes hubo un ligero aumento. Además, informó que Estados Unidos ha tomado diversas medidas para monitorear las transferencias transfronterizas y reducir riesgos asociados a la actividad financiera ilícita, en línea con advertencias de la Red de Control de Delitos Financieros.
La mandataria también explicó que la migración hacia México disminuyó desde 2024, y que durante la administración de Donald Trump se redujo aún más. Sin embargo, en 2021, 2022 y 2023 hubo un aumento en la llegada de personas de diversas nacionalidades que utilizan México como ruta para acceder a Estados Unidos, situación que también es objeto de vigilancia y coordinación internacional para evitar el uso de esos flujos para actividades ilegales.
Apoyo familiar y valores culturales en el envío de remesas
Para ejemplificar el fenómeno, Sheinbaum mencionó a su hermana, quien reside en Los Ángeles desde hace 35 años y, sin obligación, apoya a sus sobrinos por lazos familiares. La presidenta destacó que millones de mexicanos en Estados Unidos mantienen ese tipo de apoyo a sus familias en México, independientemente de su estatus migratorio.
Reiteró que, si bien se investigarán y sancionarán casos de personas que utilicen el envío de remesas para actividades ilícitas, el fenómeno en general responde a valores culturales y relaciones familiares profundas que atraviesan generaciones.
Resumen
Claudia Sheinbaum descartó indicios de lavado de dinero en el envío de remesas desde Estados Unidos a México, aunque confirmó que se investigan posibles irregularidades relacionadas con incrementos inusuales desde Colombia y Ecuador. La presidenta subrayó la importancia del apoyo familiar y la solidaridad como motor principal del flujo de remesas, respaldada por datos del Banco de México y la supervisión de autoridades nacionales e internacionales. Además, destacó la colaboración con organismos estadounidenses para garantizar la legalidad de estos recursos.
Para más información sobre el tema, consulte el sitio oficial del Banco de México y las directrices internacionales de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Asimismo, el rol de la Unidad de Inteligencia Financiera puede consultarse en Wikipedia.